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• Neue Entwicklungen im Bereich der Systemprüfungen

  …mühselig aber notwendig, um die Entwicklungen erfolgreich zu bewältigen.Die Immobilienfinanzierung spielt für viele Kreditinstitute eine wichtige Rolle. Was…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Interne Revision für Aufsichtsräte

  Grundlagen der Internen Revision

  Mathias Wendt, Hubertus Eichler

  …Kreditinstitute mit Sitz in Deutschland formu- liert.17 Die damit begründete Verpflichtung der Kreditinstitute zur Einführung einer funktionsfähigen Internen… …Gesetzgeber.18 Eine erste gesetzliche Vorgabe zur Einrichtung einer Inter- nen Revision erfolgte für Kreditinstitute im Rahmen des Kredit- wesengesetzes (KWG)… …Vorgaben für die Einrichtung einer Internen Revi- sion bestehen in Deutschland für Kreditinstitute (§ 25 a KWG), für Versicherungsunternehmen (§ 64a VAG)…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Systemprüfungen in Kreditinstituten

  Betrugsprävention bei privaten Immobilienfinanzierungen

  André Althof

  …Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Re- gelungen geschaffen, die die Kreditinstitute verpflichten, Sicherungssysteme und Präventivmaßnahmen gegen betrügerische bzw. sonstige… …nimmt die Kreditinstitute in die Pflicht, über ein angemessenes Risikomanagement sowie über Verfahren und Grundsätze zu verfü- gen, die der Verhinderung… …für kleinere und mittelgroße Kreditinstitute mit regi- onalem Bezug eine gute Alternative sein, um den Anforderungen des § 25h KWG gerecht zu werden… …Neukunden? Wohnt der Kreditnehmer außerhalb des erweiterten Geschäftsgebiets? (Regionale Kreditinstitute) Nutzt der Kreditnehmer die finanzierte Immobilie… …gegen den Erwerb bzw. die Finanzierung minder- wertiger Immobilien. Manche Kreditinstitute verzichten allerdings im risikoarmen Kreditgeschäft aus…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2017

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.4. – 31.12.2017

  …04.–05.12.2017 Prof. Dr. Niels Olaf Angermüller Arno Kastner Neu! • Seminare Kreditinstitute ➔ Grundstufe Prüfung von Liquiditätsrisiken 02.06.2017 24.10.2017… …Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute (MaRisk, Fokus Handels geschäft) Revision des Kreditgeschäftes – Teil l Risikomanagement…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2017

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.6. – 31.12.2017

  …. Niels Olaf Angermüller 04.–05.12.2017 Arno Kastner 10.11.2017 Lothar Mewes 16.–17.11.2017 Roger Odenthal Neu! • Seminare Kreditinstitute ➔ Grundstufe… …bilateralen und multilateralen Kreditrisiken Revision der Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute (MaRisk, Fokus Handels…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2017

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.8. – 31.12.2017

  …öffentlichen Unternehmen • Seminare Kreditinstitute ➔ Grundstufe 05.–06.12.2017 Roger Odenthal 02.–04.08.2017 07.–09.12.2017 Prof. Dr. Thomas Amling, Prof… …Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute (MaRisk, Fokus Handels geschäft) Revision des Kreditgeschäftes – Teil l Risikomanagement…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2017

  Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsaspekten bei Systemprüfungen – Teil 1

  Innovativen Lösungsansätze in der Internen Revision – Efficiency 4.0
  

  Axel Becker

  …Unternehmensberatung Bain hat errechnet, dass in Deutschland lediglich 6 % der hiesigen Kreditinstitute ihre Eigenkapitalkosten erwirtschaften. 17 Dies bedeutet, dass… …he-erfolgreiche Bankinstitute vom 27. Mai 2016, S. 1 – 6. 17 Vgl. Ebenda, S. 2. 18 Diese Statistik zeigt die Anzahl der Kreditinstitute in Deutschland im Zeitraum… …der Jahre von 1957 bis 2015. Abgebildet wird jeweils der Stand am Jahresende. Das Kreditwesengesetz (KWG) definiert Kreditinstitute als Unternehmen, die… …erwirtschaften lediglich 6 % der Kreditinstitute ihre Eigenkapitalkosten. Hierbei kann die Interne Revision als „interner Know-How Träger“ in der…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2017

  Aus der Arbeit des DIIR

  …verbuchten Teilnehmerrekorde. Das DIIR-Forum Kreditinstitute wurde in diesem Jahr erstmals unter neuem Namen veranstaltet: Denn beim DIIR- Forum…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Zahlungsverkehrs in Kreditinstituten

  Dokumentäres Auslandsgeschäft

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …Geschäfts- besorgungsvertrag. Bei der Abwicklung von Inkassi wenden die Kreditinstitute die ERI der Inter- nationalen Handelskammer in Paris in der jeweils… …, dass Kreditinstitute beim Dokumenteninkasso lediglich das Inkasso auf Basis der übersandten Dokumente betreiben und Warensendungen an Kreditinstitute… …einem anderen Vertrag, auf dem es wirtschaftlich beruht, losgelöst (abstraktes Schuldver- sprechen nach § 780 BGB). Kreditinstitute sind nicht in das… …Grundgeschäft eingebunden. Die beteiligten Kreditinstitute befassen sich nicht mit den zu- grundeliegenden Waren, Dienstleistungen oder anderen Leistungen…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Zahlungsverkehrs in Kreditinstituten

  Zahlungsverkehr Ausland

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …Privat- personen, die bei Reisen ins Ausland die üblichen Reisekosten an Ort und Stelle zahlen bzw. ihre Reisezahlungsmittel über Kreditinstitute beziehen… …, die es im eigenen Namen und auf eigene Rechnung ausführt bzw. erhält. Ausgenommen von der Meldepflicht der Kreditinstitute sind: � die Gewährung und… …, Reisebeschränkungen, Verkehrsbeschränkun- gen, Investitionsverbote sowie für die Kreditinstitute von besonderer Be- deutung die Finanzsanktionen, welche nachfolgend… …dienen als Fun- dament für Sanktionsmaßnahmen. Anhand dieser sind die Partner- und Kun- denbestände der Kreditinstitute zu prüfen. Die Deutsche Bundesbank…

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