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• eBook-Kapitel aus dem Buch Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten

  Einleitung

  Arbeitskreis "Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten" des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V.

  …9 1. Einleitung In Zeiten steigender Wirtschaftskriminalität sind besonders auch Kredit- institute hiervon betroffen. Kreditinstitute als Verwahrer…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten

  Aufgaben und Ziele des Arbeitskreises

  Arbeitskreis "Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten" des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V.

  …Verhaltensregeln und Konsequenzen bei Zuwiderhandlungen. Appelliert wird an die Ehrlichkeit des einzelnen Mitarbeiters. Der in der Anlage 1 veröffentlichte Kodex ist…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten

  Rechtliche Aspekte

  Arbeitskreis "Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten" des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V.

  …schaftskriminalität zu vielschichtig ist. Gemäß § 74 c Abs. 1 Nr. 1 bis 6 GVG (Gerichtsverfassungsgesetz) werden unter dem Begriff Wirtschaftskriminalität Delikte…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten

  Risikomanagement

  – Prävention und Reaktion –
  

  Arbeitskreis "Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten" des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V.

  …Verhaltenskodex, s. Anlage 1, Code of Conduct etc.) gelegt werden. Dabei muß sichergestellt sein, daß Abweichungen klar und transparent sank- tioniert werden. ESV…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten

  Ehren- und Verhaltenskodex

  Arbeitskreis "Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten" des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V.

  …29 Anlage 1 Ehren- und Verhaltenskodex Präambel Grundlage für den Erfolg unserer Bank ist die gute Beziehung zu unseren Geschäftspartnern – eine…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten

  Reaktionsplan – allgemein –

  Arbeitskreis "Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten" des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V.

  …wirtschaftskriminellen Handlungen enthalten. Dies sind im wesentlichen: 1. Die Benennung eines Verantwortlichen (Krisenmanager mit entsprechender Kompetenz) 2. Benennung…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten

  Handlungsrahmen Revision

  Arbeitskreis "Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten" des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V.

  …93 Anlage 4 Handlungsrahmen Revision 1. Durchführung der Prüfung Die Prüfung wirtschaftskrimineller Handlungen läßt sich in zwei Bereiche… …. Im einzelnen wären zu prüfen: 1. Personell ! sind weitere Angestellte in die wirtschaftskriminelle Handlung in- volviert? ESV - IIR Bd.31…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Anti-Fraud-Management

  Einführung

  Dr. Stefan Hofmann

  …31 Kapitel 1: Einführung 1.1 Problembezug 1.1.1. Weltweite Zunahme von Wirtschaftskriminalität „How did business get so dirty?“ fragte unlängst… …den Führungsetagen der Unternehmen 1 Strauss, „USA TODAY“ vom 06.12.2002. 2 ZRFG 3/2006, S. 138 f. 3 Vgl. Romeike/Erben (2006, S. 49). 4 Vgl…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Anti-Fraud-Management

  Wirtschaftsdelikte und Anti-Fraud-Management: Konzeptionelle Grundlagen

  Dr. Stefan Hofmann

  …, VorstandsvorsitzenderOttmar Pfaff 1 Jahr und 4 Monate auf BewährungBankgesellschaft Berlin, Vorstandssprecher Berlin HypKlaus Landowsky 2 Jahre auf BewährungComroad AG…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Anti-Fraud-Management

  Bilanzdelikte in der nationalen und internationalen Rechnungslegung

  Dr. Stefan Hofmann

  …weniger als 1 % der Bilanzsumme unwesentlich und führte deshalb nicht zu einer Nichtigkeit des Jahresabschlusses. Eine solche pauschale Festlegung einer…