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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2018

  Literatur zur Internen Revision

  Zusammengestellt von Prof. Dr. Marc Eulerich und Benjamin Fligge

  …Verhalten einschränken können.] Kreditinstitute DIIR: Prüfung des Zahlungsverkehrs in Kreditinstituten, Berlin 2018 (In der 5. Auflage hat der Arbeitskreis…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2018

  DIIR - Seminare und Veranstaltungen vom 1.4. - 31.12.2018

  …. Dr. Joachim S. Tanski, Jochen Matzenbacher Bilanzanalyse 18.–19.04.2018 Prof. Dr. Joachim S. Tanski Seminare Kreditinstitute ➞ Grundstufe Ermittlung… …Prüfungsansätze für die Gesamtbanksteuerung Revision der Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute (MaRisk Handel) Revision… …der Mindestanforderungen an das Betreiben von Kreditgeschäften der Kreditinstitute (MaRisk Kredit) 12.–13.04.2018 11.–12.10.2018 19.–20.04.2018… …Teil 1 des Internen RevisorsDIIR 11.–13.06.2018 30.07.– 01.08.2018 03.–05.12.2018 Prof. Dr. Marc Eulerich DIIR-Forum Kreditinstitute 26.–27.11.2018…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Digitalisierung der Prüfung

  Digitalisierung in der Betriebsprüfung

  Auswirkungen auf das Risikomanagement und Prüfungsmethoden
  

  Dr. Martin Panek, Franz-Xaver Betz

  …Leistungsbetriebe Umsatzerlöse oder 840.000 190.000 (AL) steuerlicher Gewinn über 70.000 40.000 Kreditinstitute Aktivvermögen oder 39.000.000 12.000.000 (K)…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Digitalisierung der Prüfung

  Regulatorisch getriebene Datenanalyse im Finanzwesen (Zahlungsverkehr der Commerzbank)

  Dr. Jürgen Himmelmann

  …. Nichtzahlungsdienstleister (im wesentlichen Kunden der Kreditinstitute) aus Deutschland haben im Jahr 2015 insgesamt 6 Mrd. Überweisungen (Wert = 52.372 Mrd. EUR) und 10…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2018

  Buchbesprechungen

  Axel Becker

  …, die zwingend zu beachtenden Bestimmungen und stellt die Verbindung zum Geldwäschebeauftragten her. Auch die für Kreditinstitute relevanten…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2018

  Literatur zur Internen Revision

  …Unternehmen; Berichterstattung; Steueraggressivität) Kreditinstitute Akins, B./Dou, Y./Ng, J.: Corruption in bank lending: The role of timely loan loss…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2018

  DIIR - Seminare und Veranstaltungen vom 1.2. - 31.12.2018

  …Matzenbacher Prof. Dr. Joachim S. Tanski, Jochen Matzenbacher Bilanzanalyse 18.–19.04.2018 Prof. Dr. Joachim S. Tanski • Seminare Kreditinstitute ➞ Grundstufe… …Gesamtbanksteuerung Prüfungsansätze für die Gesamtbanksteuerung Revision der Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute (MaRisk… …Handel) Revision der Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute (MaRisk Handel) Revision der Mindestanforderungen an… …das Betreiben von Kreditgeschäften der Kreditinstitute (MaRisk Kredit) Revision der Mindestanforderungen an das Betreiben von Kreditgeschäften der… …Kreditinstitute (MaRisk Kredit) 12.–13.04.2018 Dr. Walter Gruber, Henning Heuter 11.–12.10.2018 Dr. Walter Gruber, Henning Heuter 19.–20.04.2018 Prof. Dr. Dirk… …2018 26.–27.06.2018 Frankfurt DIIR-Forum Kreditinstitute 2018 26.–27.11.2018 München DIIR-Jahrestagung 2018 27.–28.11.2018 München Interne…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Zahlungsverkehrs in Kreditinstituten

  Prüfungsgrundlagen

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …Regelsätzen im standardisierten Privatkundengeschäft der Kreditinstitute (Preisaus- hang) � Preisauszeichnung an Geldautomaten � EU-Preisverordnung �… …führt, die für alle Kreditinstitute Geltung haben, darüber hinaus gelten in- nerhalb der einzelnen Institutsgruppen gesonderte Regelungen. 1.2…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Zahlungsverkehrs in Kreditinstituten

  Organisation und Personal

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …Im beleghaften Zahlungsverkehr stellen Kreditinstitute in der Regel ihren Kunden die erforderlichen Zahlungsverkehrsvordrucke (SEPA-Überweisung… …Kreditinstitute ergeben sich folgende Prüfungs- fragen: Bar- und Verrechnungsschecks Allgemein � Sind die Zuständigkeiten für die Bestellung, Verwahrung und… …finden eine Sperrabfrage und eine Autorisierung durch die Kreditinstitute statt. Das Verfügungslimit wird hier durch das kartenausgebende Institut… …festgelegt. Die Beträge werden mittels Lastschrift verrechnet. Die autorisierten Beträge sind durch die Kreditinstitute garantiert. Sollte eine missbräuchlich… …kontrollwirksam geregelt? Organisation und Personal 60 Verwahrung Kreditinstitute sind hinsichtlich der Kosten-/Nutzenbetrachtung weitestge- hend dazu…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Zahlungsverkehrs in Kreditinstituten

  Zahlungsverkehr Inland

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …Zahlungsverkehr Inland 80 Kreditinstitute verwenden zunehmend elektronische NT-Anlagen mit so ge- nannten SAFEBAGS (Plastiktüten). Bei letztgenannten Anlagen… …. Nach dem GwG haben die Kreditinstitute im Zusammenhang mit Nachttre- soreinzahlungen keine Identifizierungspflicht, sofern sich die Nutzer vertrag- lich… …. Zusätzlich können über Parameter Höchstgrenzen für den einzelnen Auszahlungsvorgang bzw. Zeitraum festgelegt werden. GA-Befüllung: Viele Kreditinstitute… …erfordern eine hohe Sensibilität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreditinstitute. � Werden Rückgaben entsprechend dokumentiert (ggf. im Rahmen der… …persönlich abgegeben. Sicherungsinstrumente der Kreditinstitute, wie z. B. die maschinelle Disposi- tion, können Überweisungsbetrug nicht vollständig…

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