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• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Zahlungsverkehrs in Kreditinstituten

  Electronic Banking (EB)

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …Kreditinstitute ist es dem Kunden möglich, den administrativen Aufwand und die mit der Kontoführung entstehenden Kosten selbst zu steuern. Für den beleglosen ZV… …Kommunikationsverfahren, wie beispielsweise EBICS. Vereinzelt wird ergänzend die Installation und Wartung solcher Systeme durch Kreditinstitute als Serviceleistung ange-… …boten. � EB-Produkte als Erfassungssystem für Zahlungen und Aufträge im Rah- men des Internetauftritts der Kreditinstitute (Webbanking). Die… …Information über die Konkurrenzpro- dukte voraus. Für die Kreditinstitute, die EB-Produkte anbieten, muss es aus diesem Grund unerlässlich sein, das… …gestellt. Demnach müssen Kreditinstitute, die Electronic Banking über das Internet anbieten, u.a. verbesserte Kundenauthentifizierungssysteme und… …, 4.6 Wirtschaftlichkeit Der Schwerpunkt der Bemühungen der Kreditinstitute im Bereich EB sollte darin liegen, die insgesamt mit dem Zahlungsverkehr…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Zahlungsverkehrs in Kreditinstituten

  Zahlungsverkehr Ausland

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …Privat- personen, die bei Reisen ins Ausland die üblichen Reisekosten an Ort und Stelle zahlen bzw. ihre Reisezahlungsmittel über Kreditinstitute beziehen… …, die es im eigenen Namen und auf eigene Rechnung ausführt bzw. erhält. Ausgenommen von der Meldepflicht der Kreditinstitute sind: � die Gewährung und… …, Reisebeschränkungen, Verkehrsbeschränkun- gen, Investitionsverbote sowie für die Kreditinstitute von besonderer Be- deutung die Finanzsanktionen, welche nachfolgend… …dienen als Fun- dament für Sanktionsmaßnahmen. Anhand dieser sind die Partner- und Kun- denbestände der Kreditinstitute zu prüfen. Die Deutsche Bundesbank…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Zahlungsverkehrs in Kreditinstituten

  Dokumentäres Auslandsgeschäft

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …Geschäfts- besorgungsvertrag. Bei der Abwicklung von Inkassi wenden die Kreditinstitute die ERI der Inter- nationalen Handelskammer in Paris in der jeweils… …, dass Kreditinstitute beim Dokumenteninkasso lediglich das Inkasso auf Basis der übersandten Dokumente betreiben und Warensendungen an Kreditinstitute… …einem anderen Vertrag, auf dem es wirtschaftlich beruht, losgelöst (abstraktes Schuldver- sprechen nach § 780 BGB). Kreditinstitute sind nicht in das… …Grundgeschäft eingebunden. Die beteiligten Kreditinstitute befassen sich nicht mit den zu- grundeliegenden Waren, Dienstleistungen oder anderen Leistungen…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2017

  Literatur zur Internen Revision

  …; 3-Verteidigungslinien-Modell; Koordinationsfunktion; agile Revision; Vision und Strategie; Mehrwert; Fallstudie) Kreditinstitute, Prüfung Geiersbach, Karsten; Prasser, Stefan… …2017, S. 127 – 171. (Kreditinstitute, Prüfung; Prüfungsmethoden; Systemprüfungen; Regelkreislauf des Risikomanagements; Bindeglied Risikokultur… …für die Bankpraxis, hrsg. von Axel Becker, Berlin 2017, S. 191 – 204. (Kreditinstitute, Prüfung; Anforderungen der MaRisk; Database, Namenskonventionen… …978-3-95725-062-9). (Kreditinstitute, Prüfung; Kreditgeschäft und Sicherheiten; Bürgschaft; Mithaftung; Buchbesprechungen LITERATUR Garantie; atypische Sicherheiten… …. (Kreditinstitute, Prüfung; Bankenaufsicht, Entwicklungstendenzen; prudentielle Regulierung; Bankenstrukturreform; Verbraucherschutz und Compliance) Öffentliche…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2017

  DIIR - Seminare und Veranstaltungen vom 1.12. - 31.12.2017

  …Kreditinstitute ➔ Grundstufe Ermittlung und Sicherstellung der Risikotragfähigkeit mit bank internen Methoden – Ansätze zur Bestimmung der Risikotragfähigkeit und…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Interne Revision für Aufsichtsräte

  Grundlagen der Internen Revision

  Mathias Wendt, Hubertus Eichler

  …Kreditinstitute mit Sitz in Deutschland formu- liert.17 Die damit begründete Verpflichtung der Kreditinstitute zur Einführung einer funktionsfähigen Internen… …Gesetzgeber.18 Eine erste gesetzliche Vorgabe zur Einrichtung einer Inter- nen Revision erfolgte für Kreditinstitute im Rahmen des Kredit- wesengesetzes (KWG)… …Vorgaben für die Einrichtung einer Internen Revi- sion bestehen in Deutschland für Kreditinstitute (§ 25 a KWG), für Versicherungsunternehmen (§ 64a VAG)…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2017

  Literatur zur Internen Revision

  …der Qualitätssicherung; Rolle des Schweizerischen Verbands für Interne Revision (SVIR)) Kreditinstitute, Prüfung Donle, Miriam; Kruse, Silke… …: LCR-Prüfung: Welche Aspekte sind zu beachten? In: Revisionspraktiker, Heft 06-07/2017, S. 119–126. (Kreditinstitute, Prüfung; Aufgaben der Internen Revision… …Prüfung. In: RevisionsPraktiker, Heft 06-07/2017, S. 128-134. (Kreditinstitute, Prüfung; regulatorische Vorgaben; Grundsätze des BCBS 239; Anforderungen der… …: Regulierung des Finanz sektors: Entwicklungen im vierten Quartal 2016. In: Die Wirtschaftsprüfung 2017, S. 383–389. (Kreditinstitute, Prüfung; pru den tielle…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2017

  DIIR - Seminare und Veranstaltungen vom 1.10. - 31.12.2017

  …10.11.2017 Lothar Mewes 16.–17.11.2017 Roger Odenthal Neu! • Seminare Zertifizierungen • Seminare Kreditinstitute ➔ CIA ➚ QA Quality Assessment 13.–15.12.2017… …ZIR 05. 17 VERANSTALTUNGEN Aus der Arbeit des DIIR Revision der Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute (MaRisk…

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• Neue Entwicklungen im Bereich der Systemprüfungen

  …mühselig aber notwendig, um die Entwicklungen erfolgreich zu bewältigen.Die Immobilienfinanzierung spielt für viele Kreditinstitute eine wichtige Rolle. Was…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Systemprüfungen in Kreditinstituten

  Grundlagen des Prozessmanagements und die Bedeutung für die Interne Revision

  Andreas Dolpp

  …erledigt werden. Für Kreditinstitute ergeben sich darüber hinaus weitere Pflichten aus dem KonTraG3 und der MaRisk AT. 4.4.3 Interne Revision4. Hierin ist…