Suchergebnisse

• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Der Geldwäschebeauftragte und die Zentrale Stelle

  Rüdiger Quedenfeld

  …aufweisen.“19 Alle internen Arbeitsanweisungen, internen Richtlinien, Prozessablaufbeschrei- bungen u.ä. mit Bezug zu geldwäscherelevanten Themen sind vom GWBmit… …Angemessenheit und Wirksamkeit der eingerichte- ten Organisations- und Arbeitsanweisungen und der geschäfts- und kundenbezo- genen internen Sicherungssysteme des… …Organisations- und Arbeitsanweisungen einhalten. Das kann auch prozessbegleitend erfolgen, in dem sich der GWB neben denMitarbeiter setzt und sich in der Praxis…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2021

  Betriebliche Altersversorgung in der Internen Revision

  Vielfältige Risiken und Prüfungsansätze
  

  Stefan Bäumler, Dr. Claudia Veh

  …effektiv und wie effizient sind die installierten Prozesse? Werden alle Arbeitsanweisungen eingehalten? Werden unternehmensinterne und externe…
• eBook-Kapitel aus dem Buch IT-Compliance

  Der IT-Compliance-Prozess

  Dr. Michael Rath, Rainer Sponholz

  …müssen identifiziert, ihrer Prio- rität nach klassifiziert und konform zu den identifizierten Vorgaben (siehe Schritt 2) in Arbeitsanweisungen definiert…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Integration der Corporate-Governance-Systeme

  Interne Kontrollsysteme

  …über das IKS sind in Ansätzen systematisch ausgebildet, z. B. gibt es in Richtlinien oder Arbeitsanweisungen einen IKS-Bezug oder gar ein eigenes…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Integration der Corporate-Governance-Systeme

  Interne Revision

  …Richtlinien und Arbeitsanweisungen sicherzustellen und durchzusetzen. Sie wurden immerhin von der Unternehmensleitung erlassen, um Unternehmens- erfolg…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Immobilienmakler, Glücksspielbranche, Güterhändler

  Rüdiger Quedenfeld

  …einen sogenannten „Geldwäscheordner“ anlegen, der die internen Richtlinien, Arbeitsanweisungen und Prozessbe- schreibungen, aktuelle Typologien der…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision der Beschaffung von Logistik- und Cateringdienstleistungen sowie Compliance im Einkauf

  Prüfungsleitfaden zur Revision der Beschaffung von logistischen Dienstleistungen im Handel

  …oder Arbeitsanweisungen erstellt? Wird ein Schulungskonzept gefordert, das sicherstellt, dass die Mitarbeiter des LDL hinsichtlich der beauftragten…