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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2012

  Die regulatorischen Grundlagen des Three-Lines-of-Defense-Modells

  Prof. Dr. Marc Eulerich

  …MaRisk angerissen, die den Instituten der Finanzbranche (zunächst nur Banken, später auch Versicherungen) einen praxisnahen Rahmen für die Ausgestaltung…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2012

  Aus der Arbeit des DIIR

  Zusammengestellt von der ZIR-Redaktion

  …Risikomessmethoden und verbesserten Risikofrühwarnindikatoren. Zugleich müssen Banken inzwischen eine regelrechte Flut an neuen regulatorischen Anforderungen beachten… …Risikomanagement von Banken Regulatorische Entwicklungen - Konzepte für die Umsetzung Herausgegeben von Axel Becker und Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler 2012, 488…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2012

  Buchbesprechungen

  Axel Becker, Michael Helfer

  …. Denn die Deutsch-/Englische Übersetzung mit Begriffen und Erläuterungen ist sehr weit gefasst. Neben primären Begriffen aus dem Bereich des Banken- und…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Forensische Datenanalyse

  Elementare Datenstrukturen

  Jörg Meyer

  …gen für viele Branchen eine Überprüfung jeder einzelnen Geschäftsbeziehung vor der Aufnahme. Banken und Versicherungen müssen aufgrund der Geldwä-…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Forensische Datenanalyse

  Ausblick

  Jörg Meyer

  …Reife ausgehen, ebenso, was die relationalen Daten- banken und die Abfragesprache SQL angeht. Eine sprunghafte Entwicklung könnte hier das…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Geldwäsche

  …Vermögens in den legitimen Finanzkreislauf. Banken, Versicherungen z. B. sind nach dem Geldwäschegesetz (GwG) ver- pfl ichtet, verdächtige Geldtransaktionen… …Verhin- derung anonymer wirtschaftlicher Transaktionen. Z. B. Rechtsanwälte, Banken, Versicherungen sind verpfl ichtet, ihre Kunden, vor Beginn der…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Compliance

  …Märkte für Finanzinstrumente, die den Com- pliance-Einheiten der Banken einen höheren Stellenwert ein- räumt. Bei Vorhandensein einer…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Arbeitskampf in Finanzinstituten (Streik)

  …Schwerpunktstreik in den Banken der Normalfall, da nicht alle Banken und immer Bereiche in Schlüsselpositio- nen (z. B. Rechenzentren oder Zahlungsverkehr) bestreikt… …grundsätzlich nach Ablauf der Kündigungsfrist Kampffreiheit, sofern die Verhandlungsmöglichkeiten aus- geschöpft wurden. Da für die privaten Banken keine der…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2012

  Welche Faktoren beeinflussen Unabhängigkeit und Objektivität der Internen Revision?

  Ergebnisse einer Umfrage
  

  Prof. Dr. Anne d’Arcy, Prof. Dr. Florian Hoos

  …Internen Revision bei Banken vorgeschlagen. 20 4. Ergebnisse einer Befragung Interner Revisoren Die abgeleiteten Leitsätze wurden als Basis für einen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Qualitätsmanagement im Revisionsprozess

  Messung der Revisionsqualität

  Dr. Susann Albinus-Leupold

  …umfasst Fokusgruppen- interviews mit Kunden der Dienstleistungen und Experteninterviews mit Dienstleistungs- anbietern aus den Bereichen Banken…