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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Grundlagen der Geldwäschebekämpfung

  Rüdiger Quedenfeld

  …Proliferationsfinanzie- rung. Für diesen Bereich setzt sie Standards („International Standards on Comba- ting Money Laundering and the Financing of Terrorism &… …Proliferation – The FATF Recommendations“). Zugleich fördert die FATF die weltweite Verbreitung dieser Standards und überprüft deren Umsetzung in ihren… …gefasst. Obwohl die Standards als nicht unmittelbar bindendes Recht („soft law“) keine unmittelbare Wirkung entfalten, haben sie bislang mehr als 170 Länder… …verschiedene Auslegungsgrund- sätze, insbesondere „Guidance“- und „Best-Practice“-Papiere.6 Die jüngsten FATF Empfehlungen „Internationale Standards zur… …private Banken. Es folgten zahlreiche weitere Empfehlungen, Standards und Principles zur Bekämpfung von Geldwäsche, Korruption und der Verhinderung von… …Terro- rismusfinanzierung.10 Genannt seien hier nur folgende Grundsatzdokumente:11 – Wolfsberg Group Standards – Wolfsberg Group Tax Evasion Guidance… …Wolfsberg Group Payment Transparency Standards 2017 – Wolfsberg Group Anti-Bribery & Corruption Guidance 2017 – Wolfsberg Group PEP Guidance 2017 – Wolfsberg… …Standards 2007 – Wolfsberg Group Notification on Correspondent Bank Customers 2007 – Wolfsberg Group RBAGuidance 2006 – Wolfbserg Group Statement on the…

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